ईडी ने मादक पदार्थों के अवैध निर्यात मामले में 7.98 करोड़ रुपये मूल्य की 30 संपत्तियां कुर्क कीं।
ईडी ने मादक पदार्थों के अवैध निर्यात मामले में 7.98 करोड़ रुपये मूल्य की 30 संपत्तियां कुर्क कीं।
रिपोर्ट दीपक पाण्डेय
नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध निर्यात से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.98 करोड़ रुपये की 22 अचल और आठ चल संपत्तियां कुर्क की हैं, एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क किया है, जिसमें एजेंसी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हैदराबाद सब जोनल यूनिट द्वारा दर्ज 4 मई, 2022 की सूचना रिपोर्ट के आधार पर जेआर इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, आशीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू की थी। एनसीबी ने आशीष जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह जेआर इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एक अवैध इंटरनेट फ़ार्मेसी व्यवसाय चला रहा था और टेलीमार्केटिंग कॉल सेंटर सेवाएँ और ‘सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सेवाएँ’ प्रदान करने की आड़ में अल्प्राज़ोलम, ज़ोलपिडेम, लोराज़ेपम, क्लोनाज़ेपम, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन जैसे टैबलेट के रूप में अवैध रूप से साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्यात कर रहा था।आरोपी के परिसरों में एनसीबी द्वारा किए गए तलाशी अभियान में लगभग 3.72 करोड़ रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की गई, साथ ही साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध निर्यात के बारे में आपत्तिजनक सबूत भी मिले।कुर्क की गई अचल संपत्तियां आशीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित भूमि के टुकड़ों के रूप में हैं और इनकी कीमत 6.52 करोड़ रुपये है। चल संपत्तियां आशीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में हैं, जिनकी कीमत 1.46 करोड़ रुपये है, ईडी ने एक बयान में कहा।
ईडी की जांच से पता चला है कि आशीष जैन ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी ग्राहकों को अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल, डायजेपाम आदि जैसे मनोरोग पदार्थों का अवैध रूप से निर्यात करने के लिए जेआर इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया और इस तरह अपराध की आय अर्जित की। संघीय एजेंसी ने कहा, “जांच में यह भी पता चला है कि जेआर इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के गठन से पहले भी आशीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों ने बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के और विदेशों में दवाओं की अवैध बिक्री के बदले अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में 4.50 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी आवक धन प्राप्त किया था। ईडी ने कहा कि पीएमएलए जांच के दौरान मामले में पहचानी गई कुल अपराध आय (पीओसी) 12.76 करोड़ रुपये है। ईडी की जांच से पता चला है कि पीओसी का इस्तेमाल फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने और आशीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कई अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।
